“Geldwäscheparadies Deutschland: Anwälte als Teil des Problems?” Beitrag von Dr. Matthias Birkholz im Deutschen AnwaltsSpiegel

Die FATF hat festgestellt, dass es bei der Meldung von Verdachtsfällen von Geldwäsche durch Anwälte und Notare erhebliche Defizite gibt. Der Bericht fällt daher relativ vernichtend aus. Daher empfiehlt die FATF u.a. eine zentrale, auch für Rechtsanwälte zuständige Aufsichtsbehörde in Deutschland. Zudem plant die EU eine Verschärfung der Sorgfaltspflichten für Verpflichtete, die auch Anwälte betrifft. Die Kritik der FATF kommt für deutsche Anwälte zur Unzeit, da bereits im Februar 2022 vielen Anwälten von Banken und Sparkassen die Sammelanderkonten für Fremdgelder gekündigt worden waren.

Den gesamten Beitrag von Dr. Matthias Birkholz im Deutschen AnwaltsSpiegel (Ausgabe 2/2023) gibt es hier.